Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pošilja v javno razpravo predlog Pravilnika o o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov (obrazložitev).
Podlaga za sprejem pravilnika je Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je začel veljati 19. 11. 2016. Omenjeni zakon nalaga tudi računovodskim servisom številne obveznosti. Ena izmed bistvenih obveznosti je pregled stranke, kar v praksi pomeni, da mora računovodski servis pred sklenitvijo poslovnega razmerja s stranko preveriti njene osebne podatke ter ugotoviti, kdo je dejanski lastnik (fizična oseba) podjetja, s katerim sklepa razmerje.
Če je lastnik podjetja druga pravna oseba, mora računovodski servis pridobiti podatke o lastniku (fizični osebi) te druge pravne osebe. Ne glede na to, koliko pravnih oseb je v lastniški strukturi, mora računovodski servis pridobiti podatke o fizični osebi, ki je na začetku strukture.
Namen registra je zagotavljanje transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov s ciljem onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Vzpostavljeni register dejanskih lastnikov naj bi torej omogočal računovodskim servisom in drugim zavezancem dostop do relevantnih podatkov za pregled stranke. Dostop javnosti do podatkov bo primerljiv s sistemom Zemljiške knjige.
V registru se bodo zbirali podatki o dejanskih lastnikih gospodarskih družb (z izjemo enoosebnih d.o.o.), zadrug, društev, zavodov, političnih strank, sindikatov, verskih skupnosti ali drugih pravnih oseb ter tujih skladov, tujih ustanov ali podobnih pravnih subjektov tujega prava. Kot dejanski lastnik je opredeljena vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali ga nadzira ali kako drugače obvladuje.
Register bo vzpostavil AJPES.
Pravilnik bo v skladu z zakonom določal način vpisa podatkov v register, nadzora dejanskega lastnika nad poslovnim subjektom, posredovanja javnih podatkov v svetovni splet ter vzdrževanja in upravljanja registra.
Pripombe javnosti sprejemamo po pošti, elektronsko na naslov ministrstva: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali prek spletnega portala e-demokracija do 9. 6. 2017.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Računovodski servis ZEUS d.o.o.
