preprečevanje pranja denarja

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma opozarja, da morajo zavezanci skladno z zahtevami Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), ob upoštevanju zakonskih izjem, zagotoviti vpis dejanskih lastnikov v Register dejanskih lastnikov (RDL) ter poskrbeti za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov. Vpis v RDL – pomembna sta vpis in pravilnost podatkov RDL, ki ga upravlja AJPES, prispeva k preglednosti lastniških struktur poslovnih subjektov in preprečevanju pranja denarja ter financiranja terorizma. Za učinkovitost registra je pomembno, da so podatki o fizičnih osebah, ki subjekt neposredno ali posredno obvladujejo, pravilni, popolni in ažurni. Kdo mora zagotoviti [...]