Na spletni strani urada je objavljen NOV enoten seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Posodobitev zajema naslednje spremembe: Dne 22.10.2018 je vstopil v veljavo delegiran akt EU, ki v skladu z 50. členom ZPPDFT-1 določa visoko tvegane države. Na seznam visoko tveganih držav je dodatno uvrščen Pakistan.
Dne 19.10.2018 je FATF objavil nov seznam držav s strateškimi pomanjkljivostmi, na katerega so dodatno uvrščene države Bahami, Bocvana in Gana, medtem ko sta državi Irak in Vanuatu brisani iz seznama.
V seznam so dodali nov seznam tretjih držav, ki ne želijo prilagoditi svojih davčnih standardov in po teh vprašanjih ne sodelujejo z Evropsko Skupnostjo. To so države: Ameriška Samoa, Guam, Ameriški deviški otoki, medtem ko sta bili Samoa ter Trinidad in Tobago na seznamu držav s povečanim tveganjem uvrščeni že pred tem.
Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!
OSTANIMO V STIKU
Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.
